Antiriciclaggio - Obblighi, responsabilità e sanzioni

Nella sua concreta attuazione, la disciplina antiriciclaggio prevede una serie di adempimenti esecutivi a carico del professionista. La Guida fornisce le indicazioni per la gestione degli obblighi dettati dalla normativa, con l’analisi di casistiche particolari e una panoramica dello scenario internazionale.
STRUTTURA
L’evoluzione della disciplina
Il ravvedimento operoso
Obblighi, responsabilità, sanzioni
Adeguata verifica della clientela - Adeguata verifica del rischio - Segnalazione delle operazioni sospette - Conservazione e registrazione - Denaro contante - Regime sanzionatorio
Casi particolari
Società fiduciarie - Privacy - Riciclaggio e finanziamento del terrorismo
Lo scenario internazionale
Schede operative sulla normativa antiriciclaggio in Stati esteri