Modelli di gestione del rischio e Compliance ex d.lgs. 231/2001

Come implementare un sistema di Risk Management, come impostare un Modello di Controllo e Gestione del Rischio finalizzato alla compliance ex D.Lgs. 231/2001 e quali sono i reati, gli illeciti e le sanzioni connessi al D.Lgs. 231/2001. Questo libro risponde a tali esigenze grazie a due esperti della consulenza direzionale nel settore del Risk Management.

In sintesi, il libro affronta:

come identificare i rischi aziendali,
come definire quali sono i rischi da assumere e da contrastare,
come disegnare e predisporre un Modello organizzativo per la gestione dei rischi (anche con riguardo alla compliance ex D.Lgs. 231/2001).
Il libro contiene anche una serie di schemi che illustrano i reati, gli illeciti e le sanzioni connessi alle norme del D.Lgs. 231/2001.

Il libro fornisce il quadro di riferimento essenziale per poter individuare i rischi ai quali le organizzazioni sono esposti e propone un possibile framework di risk management, per la gestione dei rischi.

Esamina inoltre una particolare categoria di rischio, quella rappresentata dai comportamenti illegali commessi da dipendenti e amministratori di enti e aziende. Tale fenomeno ha fatto sì che legislatori di diversi paesi emanassero leggi e regolamenti volti, da un lato, a sanzionare tali comportamenti e dall’altro, a incoraggiare l’adozione di modelli di gestione e controllo di tali tipologie di rischio. Per l’Italia spicca il D.Lgs. 231 del 2001, che ha imposto a molte aziende il doversi confrontare con i propri sistemi di controllo, interrogandosi sulla propria capacità di gestire determinati tipi di rischi.