Compliance - Responsabilità da reato degli enti collettivi

D.Lgs. n. 231/2001
Banche, intermediari finanziari, assicurazioni
Reati transnazionali
Ambiente e Sicurezza del lavoro
Anticorruzione e misure di prevenzione
Whistleblowing
Il Commentario offre una sintesi multidisciplinare dei tanti profili eterogenei di compliance aziendale e di responsabilità amministrativa degli enti. Analizza, in maniera rigorosa, i molti problemi interpretativi posti in essere dalla normativa, che spaziano dalla parte generale alla parte speciale del diritto penale, al diritto penale complementare, al diritto processuale penale, e che si intersecano con questioni, anch’esse dalle rilevanti implicazioni teoriche e pratiche, di natura societaria, lavoristica, amministrativistica, nonché di matrice economico-aziendale.
Per questo, oltre al corpo delle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001 e delle norme regolamentari (Sezione I), si è aggiunta un’ampia “parte speciale”, che comprende:

• l'amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati (Sezione II)
• le norme che prevedono la responsabilità degli enti collettivi o introducono varianti anche di natura processuale per i procedimenti a carico di enti creditizi, di società di intermediazione finanziaria, di società di gestione del risparmio e di società di investimento a capitale variabile, nonché nell’ambito della disciplina del codice delle assicurazioni private (sezione III)
• l'analisi della responsabilità per reati transnazionali (Sezione IV)
• l'analisi della responsabilità per reati ambientali (Sezione V)
• l'analisi della responsabilità in tema di sicurezza del lavoro (Sezione VI)
• la prevenzione della corruzione (Sezione VII)
• la prevenzione del whistleblowing (Sezione VIII)
• le norme del c.d. codice antimafia, che interferiscono con la responsabilità degli enti (sezione IX)
• le procedure investigative esterne, da parte della polizia giudiziaria e del pubblico ministero (Sezione X)
• le procedure investigative interne all’ente (Sezione XI).